深圳键桥通讯技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳键桥通讯技术股份有限公司第二届董事会第八次会议于2010年6月25日以电邮和直接送达的方式发出召开董事会会议的通知，于2010年7月2日上午9：30以现场会议的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事7名，其中董事罗飞先生因出差委托董事叶琼先生行使表决权，董事DavidXunGe（葛迅）先生因出差委托董事殷建锋先生行使表决权，实际参加表决9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长叶琼先生主持，会议以书面表决的方式，审议并表决通过以下议案，现公告如下：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于广州子公司变更股东的议案》。

公司已经2010年4月23日第二届董事会第五次会议通过《公司成立子公司》的议案（详见巨潮网www.cninfo.com.cn公司2010-049号公告）。现由于经营管理等原因对广州子公司股东做如下变更：原公司计划与自然人刘波、陈志基、李富智、柯少云、许至荣成立一个子公司（注册地在广州）。现变更为：公司与自然人刘波、陈志基成立一个子公司（注册地在广州）。其他均不变。

以上两个自然人与公司均不存在任何关联关系。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

同意向中国光大银行深圳国通支行申请综合授信额度人民币叁仟元整，期限壹年。以上综合授信额度主要用于公司补充流动资金。综合授信额度总额内的借款事项、借款时间、金额和用途将依公司实际需要进行确定，并授权公司总经理签署借款合同及其他相关文件。